標題：元富證券 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-08

股票代號：2856

公司名稱：元富證券

發言時間：2018-06-08 16:49:55

說明：
1.股東常會日期:107/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(一)承認一○六年度盈餘分配案
重要說明如下：
(1) 分派一○六年度股東現金股利407,336,763元，按每股流通在外股份
每股配發現金0.26元。
(2) 前項配發比率係以一○七年二月底流通在外股數估算。在外流通股數
　　　　，如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓等而增減，配發比率將因此
變動。
(3) 股東現金股利，由董事會另定配息基準日，暨依該日流通在外股數，
調整配息率後分派之。
表決結果：贊成：1,038,785,829權/反對：415,473權
贊成權數占總表決權數95.73%，超過法定數額，本案照案通過
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(一)承認一○六年度營業報告書及財務報表案
表決結果：贊成：1,035,556,461權/反對：357,171權
贊成權數占總表決權數95.43%，超過法定數額，本案照案通過
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過與新光金融控股股份有限公司（簡稱新光金控）簽訂股份轉換契約進行　
　　股份轉換，並於本公司成為新光金控百分之百子公司時終止上市案
重要說明如下:
(1) 為強化經營綜效，與新光金控進行股份轉換。以本公司1股普通股股份
換發新光金控0.96股普通股股份。
(2) 依企業併購法及相關法律規定，公司於完成股份轉換程序後，將成為新
光金控百分之百持股子公司，並於轉換基準日終止上市買賣。
(3) 本案經股東會及新光金控股東會決議通過，且取得相關主管機關之許可、
同意或核准後，由雙方董事會議定股份轉換基準日。
表決結果：贊成：974,896,579權/反對：64,576,199權
針對本案聲明異議並放棄表決權權數：39,446,796權
贊成權數占總表決權數89.84%，超過法定數額，本案照案通過
7.其他應敘明事項:無