主旨: 公告本公司第九屆第十八次董事會重要決議
股票代號:8277
發言時間:2018-12-26 15:38:52
說明:
1.事實發生日:107/12/26
2.公司名稱:商丞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
壹、報告事項:
一、本公司誠信經營執行情形報告案。
二、本公司「企業社會責任推動計畫及執行情形」報告案。
貳、討論事項:
一、通過檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
二、通過檢討本公司「董事及經理人薪資報酬管理辦法」案。
三、通過檢討並修訂本公司薪資報酬相關之管理辦法案。
四、通過檢討本公司「董事績效考核表」及「主管人員績效評核表」案。
五、通過檢討本公司「董事會績效自我評鑑辦法」案。
六、通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」,暨修訂「內部控制
制度」使用表單案。
七、通過訂定本公司「一○八年度稽核計畫」案。
八、通過訂定本公司轉投資子公司Billion Ray Technologies Limited「一○八年度
稽核計畫」案。
九、通過訂定本公司轉投資子公司寧波豪威科技有限公司「一○八年度稽核計畫」案
。
十、通過本公司「一○八年度營運計畫」案。
十一、通過本公司申請合作金庫商業銀行授信額度案。
參、其他議案及臨時動議:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司107年11月份自結合併財務報表中高流動資產、
短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊。
股票代號:2547
發言時間:2018-12-26 15:48:18
主旨: 代子公司陸聯公司公告取得新竹縣鳳山工業區土地
股票代號:2049
發言時間:2018-12-26 15:41:45
主旨: 公告本公司董事會通過107年度第二次買回庫藏股
股票代號:3013
發言時間:2018-12-26 15:41:31
主旨: 代子公司晟銘電子(寧波)有限公司公告資金貸與東莞成銘電子
有限公司案
股票代號:3013
發言時間:2018-12-26 15:40:33
主旨: 代子公司東莞成銘電子有限公司公告資金貸與晟銘電子(寧波)
有限公司案
股票代號:3013
發言時間:2018-12-26 15:39:45
主旨: 公告本公司召開法人說明會相關資訊
股票代號:2025
發言時間:2018-12-26 15:33:18
主旨: 代重要子公司 LCY INVESTMENTS CORP.依公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告
股票代號:1704
發言時間:2018-12-26 15:30:27
主旨: 公告董事會決議,本公司與Carlton (Luxembourg) Holdings
S.a.r.l.股份轉換案,因有股東行使異議請求收買股份,擬依法
逕行辦理註銷減資事宜
股票代號:1704
發言時間:2018-12-26 15:29:55
主旨: 公告本公司與關係人及非關係人合建分售案
股票代號:2540
發言時間:2018-12-26 15:27:37
主旨: 本公司龍江路新建工程委託祝旺開發(股)公司承造事宜
股票代號:2540
發言時間:2018-12-26 15:27:16