標題：貿聯-KY 公告本公司董事會決議召開113年(2024年)股東常會相關事宜

日期：2024-03-08

股票代號：3665

公司名稱：貿聯-KY

發言時間：2024-03-08 13:57:22

說明：
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:新北市中和區建一路186號8樓會議室。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營運狀況報告。
(2) 審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3) 本公司及子公司112年度資金貸與及背書保證辦理情形。
(4) 募集與發行海外第四次及第五次無擔保轉換公司債相關情形報告。
(5) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(6) 112年度現金股利發放情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認112年度決算表冊案。
(2) 承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修改本公司章程大綱和章程部份條文案。
(2) 訂定本公司董事選任程序案。
(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4) 本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
受理股東書面方式提案及提名起迄日期：113年3月15日(星期五）至113年
3月25日(星期一)下午四點止。
受理提案及提名地點：新北市中和區建一路186號3樓（本公司）。
電話：(02)8226-1000#2130。