標題：精拓科技 董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告

日期：2019-02-21

股票代號：4951

公司名稱：精拓科技

發言時間：2019-02-21 16:22:02

說明：
1.董事會決議日期:108/02/21
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓
(台元一期會館2樓多功能會議室)
4.召集事由:
報告事項:
(1)本公司107年度營業狀況報告
(2)監察人查核107年度各項表冊報告案
(3)員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案
承認事項：
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司107年度盈餘分派案(會前40天公告)
討論及選舉事項:
(1)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」
(2)選舉第七屆董事及監察人案
(3)解除新任董事競業之限制案
臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/01
6.停止過戶截止日期:108/05/30
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國108年03月18日起至民國108年03月28日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於民國108年03月28日前寄（送）達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：精拓科技股份有限公司財務部，
地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7，電話：03-5600168