主旨: 董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告
股票代號:4951
發言時間:2019-02-21 16:22:02
說明:
1.董事會決議日期:108/02/21
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓
(台元一期會館2樓多功能會議室)
4.召集事由:
報告事項:
(1)本公司107年度營業狀況報告
(2)監察人查核107年度各項表冊報告案
(3)員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案
承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司107年度盈餘分派案(會前40天公告)
討論及選舉事項:
(1)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」
(2)選舉第七屆董事及監察人案
(3)解除新任董事競業之限制案
臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/01
6.停止過戶截止日期:108/05/30
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1條規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國108年03月18日起至民國108年03月28日止受理股東就本次股東常會之提案,
凡有意提案之股東務請於民國108年03月28日前寄(送)達並敘明聯絡人及
聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:精拓科技股份有限公司財務部,
地址:新竹縣竹北市台元街36號3樓之7,電話:03-5600168
其他重大消息
主旨: 公告本公司107年12月份自結合併財務報表中高流動資產、
短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊
股票代號:1337
發言時間:2019-02-21 16:31:43
主旨: 更正公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
(更正主旨年度)
股票代號:6588
發言時間:2019-02-21 16:25:26
主旨: 代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會
通過虧損撥補案,無股利發放。
股票代號:4951
發言時間:2019-02-21 16:23:13
主旨: 代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會
決議召開108年股東常會相關事宜公告
股票代號:4951
發言時間:2019-02-21 16:22:49
主旨: 公告本公司董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日
股票代號:2360
發言時間:2019-02-21 16:22:16
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2360
發言時間:2019-02-21 16:19:48
主旨: 公告本公司董事會決議召開股東常會
股票代號:2360
發言時間:2019-02-21 16:18:26
主旨: 公告本公司一年內向同一關係人累積處分同一性質標的有價證券
金額達實收資本額20%
股票代號:000601
發言時間:2019-02-21 16:13:32
主旨: 經董事會決議解除本公司已知悉之經理人競業禁止限制
股票代號:6173
發言時間:2019-02-21 16:05:27
主旨: 公告本公司聘任總經理事宜
股票代號:6173
發言時間:2019-02-21 16:05:07