標題：(2722)夏都-重大訊息2019-02-22

主旨：本公司董事會決議召開股東常會

股票代號：2722

公司名稱：夏都

發言時間：2019-02-22 18:11:27

說明：
1.董事會決議日期:108/02/22
2.股東會召開日期:108/05/17
3.股東會召開地點:夏都城旅安平館城曜廳(台南市南區新建路47號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
（一）107年度營業報告。
（二）監察人審查107年度決算表冊報告。
（三）107年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
（四）107年度員工酬勞分派報告。
（五）107年度董監酬勞分派報告。
（六）其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
（一）承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
（二）承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（一）討論修訂本公司「公司章程」案。
（二）討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（三）討論修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
（一）董事及監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
（一）解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/19
11.停止過戶截止日期:108/05/17
12.其他應敘明事項:
提案相關事宜：
(1)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權。
(2)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向本公司提出股東常會議案。
(3)議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以300字
為限，超過300字者不予列入議案。
(4)受理期間：108年03月08日至108年03月18日止。
(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封正面加註『夏都國際開發
股份有限公司股東常會提案提名函件』字樣；以掛號函件寄送
或親自送達)。
(5)受理處所：夏都國際開發股份有限公司
（地址：70255台南市南區新建路47號4樓）
電話：06-2918188#6801，受理提案人員：李思慧
(6)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股
股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式
為之，故不另行寄發開會通知書。
(7)本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公
司股務代理部。