主旨: 本公司訂於本(108)年6月12日(星期三)
上午9點40分召開股東常會。
股票代號:2035
發言時間:2019-02-25 19:27:24
說明:
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:本公司軋鋼大樓二樓簡報室(高雄市小港區沿海二路四號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司107年度決算報告。
〈3〉本公司修正「董事會議事規則」部分條文案報告。
〈4〉本公司修正「董事道德行為準則 」部分條文案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書、財務報表承認案。
(2) 本公司107年度虧損撥補承認案。
6.召集事由三、討論事項:
本公司擬修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案,將提交下次董事會
審議,俟審議通過後提報股東常會公決。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
〈1〉本年股東常會受理持股1%以上股東提案期間為4月8日起至4月18日止,
共計11天,受理處所為:本公司台北辦事處,地址:台北市中正區館前路
65號7樓唐榮公司。
〈2〉本年股東常會尚有其他召集事由(如累積虧損超過資本額二分之一案)及
股東提案,本公司將俟下次董事會審議通過後再行補充公告.
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過一百零七年度合併財務報告暨
個體財務報告案
股票代號:9940
發言時間:2019-02-25 21:30:11
主旨: 公告本公司董事會決議事項
股票代號:9940
發言時間:2019-02-25 21:29:23
主旨: 本公司印信使用及保管均符合本公司內部控制制度之要求。
股票代號:4960
發言時間:2019-02-25 21:08:25
主旨: 代子公司尚志資產開發股份有限公司公告資金貸與事宜
股票代號:2371
發言時間:2019-02-25 20:00:12
主旨: 代子公司尚志資產開發(股)公司公告
董事會決議發放股利
股票代號:2371
發言時間:2019-02-25 19:59:37
主旨: 本公司本(二)月二十五日第十八屆第七次董事會議審議通過虧損撥補案
股票代號:2035
發言時間:2019-02-25 19:24:29
主旨: 本公司本(2)月25日第18屆第7次董事會議審議通過
107年度財務報告公告。
股票代號:2035
發言時間:2019-02-25 19:21:39
主旨: 本公司本(2)月25日第18屆第7次董事會議審議通過
委任總經理案。
股票代號:2035
發言時間:2019-02-25 19:19:53
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:6417
發言時間:2019-02-25 19:13:52
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:6409
發言時間:2019-02-25 19:13:39