主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:3303
發言時間:2019-02-26 12:38:39
說明:
1.事實發生日:108/02/26
2.公司名稱:岱稜科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)討論通過107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(2)討論通過107年度有關員工酬勞及董監酬勞預計配發比例案。
(3)討論通過本公司107年經理人酬金案。
(4)討論通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(5)討論通過本公司107年度盈餘分配案。
(6)討論通過本公司108年度預算案。
(7)討論通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
(8)討論通過修訂本公司「公司章程」、「衍生性商品交易處理程序」及「取得或
處分資產處理程序」案。
(9)討論通過修正與刪除監察人有關之相關辦法案。
(10)討論通過改選董事及獨立董事案。
(11)討論通過訂定召開一○八年股東常會相關事宜案。
(12)討論通過變更發言人及代理發言人案。
(13)討論通過變更簽證會計師案。
(14)討論通過本公司轉投資增資案。
(15)討論通過向非關係人取得及處分不動產案。
(16)討論通過本公司預售遠期外匯案。
(17)討論通過銀行申請授信額度案。
其他重大消息
主旨: 公告本公司因會計師事務所內部職務調整更換簽證會計師
股票代號:3303
發言時間:2019-02-26 12:44:10
主旨: 公告本公司變更發言人及代理發言人
股票代號:3303
發言時間:2019-02-26 12:43:51
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:3303
發言時間:2019-02-26 12:39:58
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:3303
發言時間:2019-02-26 12:39:41
主旨: 公告本公司董事會決議通過107年度財務報表
股票代號:3303
發言時間:2019-02-26 12:39:01
主旨: 公告本公司108/02/25董事會決議股利分派
股票代號:5233
發言時間:2019-02-26 12:19:18
主旨: 薪資報酬委員會委員辭任
股票代號:4413
發言時間:2019-02-26 11:36:34
主旨: 媒體報導說明
股票代號:3579
發言時間:2019-02-26 11:24:10
主旨: 公告本公司合併財務報告截至108年01月份應收帳款餘額
佔資產和股本比例、未逾期、已逾期餘額、12月已收回金額
及當月備抵呆帳餘額
股票代號:6404
發言時間:2019-02-26 11:09:20
主旨: 公告本公司監察人異動
股票代號:3285
發言時間:2019-02-26 10:56:57