主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:3303
發言時間:2019-02-26 12:39:41
說明:
1.董事會決議日期:108/02/26
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:臺南市麻豆區麻豆農會大禮堂(臺南市麻豆區新生北路56號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(5)買回本公司股份決議及執行情形報告。
(6)修訂「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告。
(7)一○七年度對外背書保證辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董監事選舉辦法」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(8)刪除本公司「監察人之職權範疇規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/26
11.停止過戶截止日期:108/05/24
12.其他應敘明事項:
(1)凡本公司持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲於本次股東
常會提出議案者,本公司將於108年3月18日起至108年3月28日止受理股東就
本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於108年3月28日下午五時前,
依公司法第172條之1規定辦理提案手續,將提案函件以書面方式送達本公司
受理處所【郵寄者以書面提案函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】:岱稜科技股份有限公司股務
單位(地址:臺南市麻豆區麻口里一之十三號)。
(2)另依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東得以書面向公司提出董事候選人名單,本公司受理股東書面提名之期間
為108年3月18日起至108年3月28日下午五時止,受理處所:岱稜科技股份有
限公司股務單位(地址:臺南市麻豆區麻口里一之十三號)。
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