主旨: 本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
股票代號:1236
發言時間:2019-02-26 15:32:28
說明:
1.董事會決議日期:108/02/26
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:桃園市八德區建國路386號(本公司建國廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)107年度監察人審查報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)其他報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論「公司章程」條文修訂案。
(2)討論「董事及監察人選任程序」條文修訂案。
(3)討論「股東會議事規則」條文修訂案。
(4)討論「取得或處分資產處理程序」條文修訂案。
(5)討論「資金貸與及背書保證作業程序」條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,
持有已發行股份總數1%以上之股東,得以書面
向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百
字為限。本公司擬訂於108年4月19日至108年4月29日下午17時止
受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於
108年4月29日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式,
以利董事會審查及回覆審查結果,請於信封封面上加註『股東會
提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理提案處所:宏亞
食品股份有限公司財務部,新北市新店區寶興路45巷8弄3號
5樓,聯絡電話:02-29180786。
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股票代號:6470
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發言時間:2019-02-26 15:22:58
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發言時間:2019-02-26 15:22:45