標題：泓格科技 本公司於108年3月11日召開董事會通過之主要議案

日期：2019-03-11

股票代號：3577

公司名稱：泓格科技

發言時間：2019-03-11 16:00:23

說明：
1.事實發生日:108/03/11
2.公司名稱:泓格科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於108年3月11日召開董事會，通過主要議案如下：
一、本公司107年度員工及董監酬勞分派案：
(1)配發員工酬勞：新台幣10,181,000元
(2)配發董監酬勞：新台幣1,273,000元
二、107年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案：
(1)107年度合併綜合損益表：
會計科目 107年度實際數(新台幣仟元)
營業收入 812,961
營業毛利 456,645
營業利益 112,828
稅前淨利 117,891
本期淨利 99,091
本期綜合損益 95,555
基本每股盈餘(元) 2.06
(2)107年度個體綜合損益表：
會計科目 107年度實際數(新台幣仟元)
營業收入 741,602
營業毛利 402,171
營業利益 108,397
稅前淨利 115,780
本期淨利 99,091
本期綜合損益 95,555
基本每股盈餘(元) 2.06
三、107年度盈餘分派案：
(1)現金股利新台幣33,640,843元(每股配發新台幣0.7元)
(2)股票股利新台幣48,058,340元(每股配發新台幣1元)
四、107年度盈餘轉增資發行新股案
提撥股東股票股利新台幣48,058,340元，轉增資發行新股4,805,834股
五、修訂「取得或處分資產處理程序」案
六、全面改選董事及監察人案
七、解除新任董事及其代表人競業限制案
八、108年股東常會日期及地點：
日期：108年6月3日(星期一)上午9時
地點：新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司董事會通過107年度員工及董監酬勞金額及發放方式，
均以現金方式發放，以上決議數與107年度認列費用金額無差異。