標題：泓格科技 本公司董事會決議召開108年股東常會
日期：2019-03-11
股票代號：3577
發言時間：2019-03-11 16:00:43
說明：
1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/06/03
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)107年度監察人查核報告
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案
(2)承認107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)107年度盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/05
11.停止過戶截止日期:108/06/03
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及獨立董事候選人提名：持有已發行股份總數1%以上股份之股東；
受理股東提案及獨立董事候選人提名期間：自108年3月29日起至108年4月8日止；
受理處所：30351新竹縣湖口鄉光復北路111號(泓格科技股份有限公司財務處)，
請於信封上加註「股東會提案函件」及「獨立董事提名函件」字樣
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自108年5月4日至108年5月31日止，
股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：http://www.stockvote.com.tw】
