標題：宏和 本公司董事會決議召開一0八年股東常會公告。

日期：2019-03-14

股票代號：1446

公司名稱：宏和

發言時間：2019-03-14 15:13:34

說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/04
3.股東會召開地點:台南市仁德區中正路二段806號(仁德國小大禮堂)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一０七年度營業報告。
(2)監察人審查一０七年度各項決算表冊報告。
(3)一０七年度員工及董監事酬勞報告案。
(4)本公司對外背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一０七年度營業報告書暨財務報表承認案。
(2)一０七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)以資本公積發放現金股利案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/06
11.停止過戶截止日期:108/06/04
12.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午九時整。
(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於一0八年三月二十九日起至一0八
年四月八日止受理股東本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司
法第一七二條之一規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審
查結果，受理提案處所：宏和精密紡織股份有限公司管理部（地址：台南市永康區中
山南路473號；電話：06-2333133）