標題：普生公告本公司董事會重要決議事項

日期：2025-04-29

股票代號：4117

公司名稱：普生

發言時間：2025-04-29 00:30:55

說明：
1.事實發生日:114/04/28
2.公司名稱:本公司董事會重要決議事項
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過本公司章程修訂案。
(2)通過本公司認購子公司居禮(股)公司114年現金增資案。
(3)通過本公司擬認購子公司普研生技(股)公司114年現金增資案。
(4)通過提名董事及獨立董事候選人名單案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(6)通過辦理現金增資發行新股案。
(7)通過辦理私募普通股案。
(8)通過114年度簽證會計師委任及報酬案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無