標題：璟德公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(增加議案)

日期：2025-04-29

股票代號：3152

公司名稱：璟德

發言時間：2025-04-29 16:11:00

說明：
1.董事會決議日期:114/04/29
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區漢陽路165號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一三年度營業報告書。
(2) 一一三年度審計委員會查核報告書。
(3) 一一三年度董事及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂「公司章程」部分條文案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第十屆董事十名(含四名獨立董事)。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:-
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:無