標題：璟德公告本公司114年股東常會重要決議

日期：2025-06-11

股票代號：3152

公司名稱：璟德

發言時間：2025-06-11 17:53:01

說明：
1.股東常會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一三年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一三年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成選舉第十屆董事十名(含四名獨立董事)
當選名單如下:職稱/姓名
董事:雙德投資股份有限公司
董事:郭家福投資股份有限公司
董事:新昌建設股份有限公司
董事:霖勵建設股份有限公司
董事:美商喬翰生科技股份有限公司
董事:明凱科技股份有限公司
獨立董事:姜旭高
獨立董事:連秋峰
獨立董事:甯玉蕙
獨立董事:陳薇巧
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無