標題：福懋科補充公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 (新增討論事項)

日期：2025-05-02

股票代號：8131

公司名稱：福懋科

發言時間：2025-05-02 14:38:01

說明：
1.董事會決議日期：114/05/02
2.股東會召開日期：114/06/19
3.股東會召開地點：台北市南京東路六段380號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告。
　2：審計委員會查核113年度決算報告。
　3：本公司分派113年度員工及董事酬勞報告。
　4：本公司分派113年度現金股利報告。
6.召集事由二：承認事項
　1：為依法提出113年度決算表冊，請　承認案。
　2：為依法提出113年度盈餘分派之議案，請　承認案。
7.召集事由三：討論事項(壹)
　1：擬修正本公司章程，請 公決案。
8.召集事由四：選舉事項
　1：為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。
9.召集事由五：討論事項(貳)
　1：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，請 公決案。(新增)
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/21
12.停止過戶截止日期：114/06/19
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1、192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定，
訂定自114年4月14日起至4月23日止於本公司股務組受理股東提案、董事提名。