標題：泓格本公司於114年5月2日召開董事會通過之主要議案
日期：2025-05-02
股票代號：3577
發言時間：2025-05-02 16:33:36
說明：
1.事實發生日:114/05/02
2.公司名稱:泓格科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於114年5月2日召開董事會，通過主要議案如下：
一、114年第一季合併財務報告案
二、確認提名董事候選人案
相關資訊已公告於「公開資訊觀測站」，請至股東會/股利之股東會查詢，
採候選人提名制選任董事相關公告(上櫃公司)查詢
三、解除提名董事候選人競業限制案
提請股東會同意解除提名董事候選人競業行為內容如下：
獨立董事/陳紹基 英屬開曼群島商意騰科技(股)公司獨立董事
獨立董事/薛守宏 正淩精密工業(股)公司獨立董事
獨立董事/林詩怡 訊映光電(股)公司獨立董事
四、修訂「審計委員會組織規程」案
五、修訂「公司永續發展實務守則」案
六、修訂「道德行為準則」案
6.因應措施:上傳至公開資訊觀測站-訂定公司治理之相關規程規則。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
