標題：泓格公告本公司114年股東常會重要決議事項

日期：2025-06-19

股票代號：3577

公司名稱：泓格

發言時間：2025-06-19 15:31:27

說明：
1.股東常會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單：
董事：葉迺迪
董事：陳瑞煜
董事：鄭樹發
獨立董事：陳紹基
獨立董事：趙 瑀
獨立董事：薛守宏
獨立董事：林詩怡
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過解除新任董事及其代表人競業限制案
7.其他應敘明事項:
114年股東常會決議通過之股東股利相關資訊：
(1)配發現金股利95,948,480元(即每股配發1.5元)。
(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須
修正時，授權董事長全權處理。
(3)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計
數，按小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。