標題：眾達-KY(修訂)公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
日期：2025-05-06
股票代號：4977
發言時間：2025-05-06 17:57:46
說明：
1.董事會決議日期：114/05/06
2.股東會召開日期：114/06/16
3.股東會召開地點：台北市大安區信義路四段236號7樓703會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：一一三年度營業報告案
2：審計委員會查核一一三年度決算表冊報告案
3：一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告案
4：董事領取之酬金報告案
5：董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告案
6：庫藏股買回執行情形報告案
7：一一三年度盈餘分派現金股利情形報告案
6.召集事由二：承認事項
1：一一三年度營業報告書及財務決算表冊案
2：一一三年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
1：修訂「公司章程」案
2：修訂本公司作業辦法案
(1) 「背書保證作業程序」
(2) 「衍生性金融商品交易作業程序」
3：私募發行普通股案
4：解除新任董事競業禁止限制案
8.召集事由四：選舉事項
1：全面改選董事案
9.召集事由、臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/04/18
11.停止過戶截止日期：114/06/16
12.其他應敘明事項：(1) 持股1%以上股東書面提案之受理期間：自114年3月17日起至114年3月27日止
受理處所：本公司財務部，台北市大安區敦化南路二段97號9樓之3
(2) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(a)行使期間：自民國114年5月17日至114年6月13日止
(b)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw
註：配合本次董事會決議及變更股東會開會地點，修改後如上所示
