標題：群創公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會及
公司治理暨提名委員會委員任期屆滿
日期：2025-05-07
股票代號：3481
發言時間：2025-05-07 18:56:56
說明：
1.發生變動日期:114/05/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及公司治理暨提名委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會
獨立董事：謝其嘉
獨立董事：吳志毅
獨立董事：吳志偉
獨立董事：申心蓓
獨立董事：黃啟模
薪資報酬委員會
獨立董事：謝其嘉
獨立董事：吳志偉
獨立董事：黃啟模
公司治理暨提名委員會
獨立董事：吳志毅
董事長 ：洪進揚
獨立董事：申心蓓
4.舊任者簡歷:
審計委員會
獨立董事：謝其嘉/台揚科技(股)公司董事長
獨立董事：吳志毅/國立臺灣大學電機系/光電所/電子所教授
獨立董事：吳志偉/信義房屋(股)公司、榮成紙業(股)公司獨立董事
獨立董事：申心蓓/無限維度管理顧問(股)公司董事長
獨立董事：黃啟模/鑫創科技(股)公司獨立董事
薪資報酬委員會
獨立董事：謝其嘉/台揚科技(股)公司董事長
獨立董事：吳志偉/信義房屋(股)公司、榮成紙業(股)公司獨立董事
獨立董事：黃啟模/鑫創科技(股)公司獨立董事
公司治理暨提名委員會
獨立董事：吳志毅/國立臺灣大學電機系/光電所/電子所教授
董事長 ：洪進揚/本公司董事長暨執行長
獨立董事：申心蓓/無限維度管理顧問(股)公司董事長
5.新任者姓名:
審計委員會
獨立董事：謝詠芬
獨立董事：吳志毅
獨立董事：吳志偉
獨立董事：申心蓓
獨立董事：張豐淦
薪資報酬委員會
獨立董事：謝詠芬
獨立董事：吳志偉
獨立董事：張豐淦
公司治理暨提名委員會
獨立董事：吳志毅
董事長 ：洪進揚
獨立董事：申心蓓
6.新任者簡歷:
審計委員會
獨立董事：謝詠芬/閎康科技(股)公司董事長兼總經理
獨立董事：吳志毅/國立臺灣大學電機系/光電所/電子所教授
獨立董事：吳志偉/信義房屋(股)公司、榮成紙業(股)公司獨立董事
獨立董事：申心蓓/無限維度管理顧問(股)公司董事長
獨立董事：張豐淦/昕奇雲端科技(股)公司獨立董事
薪資報酬委員會
獨立董事：謝詠芬/閎康科技(股)公司董事長兼總經理
獨立董事：吳志偉/信義房屋(股)公司、榮成紙業(股)公司獨立董事
獨立董事：張豐淦/昕奇雲端科技(股)公司獨立董事
公司治理暨提名委員會
獨立董事：吳志毅/國立臺灣大學電機系/光電所/電子所教授
董事長 ：洪進揚/本公司董事長暨執行長
獨立董事：申心蓓/無限維度管理顧問(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/01~114/06/30
10.新任生效日期:114/05/07
11.其他應敘明事項:無
