標題：台耀本公司董事會決議召開114年股東常會(新增議案)

日期：2025-05-08

股票代號：4746

公司名稱：台耀

發言時間：2025-05-08 15:47:35

說明：
1.董事會決議日期：114/05/08
2.股東會召開日期：114/06/20
3.股東會召開地點：桃園市尊爵天際大飯店B1紫雲廳2
(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：本公司113年度營業報告案。
　2：本公司審計委員會審查113年度決算表冊案。
　3：本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
　4：本公司113年董事酬金報告案。
6.召集事由二：承認事項
　1：本公司113年度營業報告書及財務報表案。
　2：本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
　2：以資本公積發放現金案。(本次新增)
8.召集事由四：選舉事項
　1：本公司第十一屆董事選任案。
9.召集事由五：其他事項
　1：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/22
12.停止過戶截止日期：114/06/20
13.其他應敘明事項：無