標題：錼創科技-KY創公告本公司董事會決議通過召開114年股東常會(增加議案)
日期：2025-05-09
股票代號：6854
發言時間：2025-05-09 19:43:23
說明：
1.董事會決議日期：114/05/09
2.股東會召開日期：114/06/27
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市光明六路東一段265號
(新竹豐邑喜來登大飯店3樓茉莉&荷花廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：本公司2024年度營業報告案。
2：本公司2024年度審計委員會查核報告案。
3：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
4：本公司健全營運計畫書執行情形報告案。
5：本公司發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債
執行情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
1：承認本公司2024年度營業報告書及財務報表案。
2：承認本公司2024年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
1：討論本公司公司章程修正案。
8.召集事由四：選舉事項
1：補選獨立董事一席案。
9.召集事由五：其他事項
1：解除新任董事之競業禁止案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/29
12.停止過戶截止日期：114/06/27
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，
受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向本公司提出議案暨獨立董事候選人提名應選名額1名。
(1)受理方式：以書面方式為之，並應於公告受理期間內，
送達本公司公告之受理處所。
(2)受理期間：2025年4月20日至2025年4月30日止，
每日上午九時至下午五時。
(3)受理處所：苗栗縣竹南鎮科中路13號。
