標題：浩鼎本公司董事會決議召開民國114年股東常會(新增議案)

日期：2025-05-12

股票代號：4174

公司名稱：浩鼎

發言時間：2025-05-12 15:50:24

說明：
1.董事會決議日期：114/05/12
2.股東會召開日期：114/06/27
3.股東會召開地點：台北巿南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區1樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：民國113年度營業報告。
　2：民國113年度審計委員會查核報告。
　3：健全營運計畫執行情形報告。
　4：民國113年度董事酬金發放之合理性報告。
6.召集事由二：承認事項
　1：民國113年度決算表冊案。
　2：民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
　2：本公司擬規劃辦理現金增資私募普通股案。
8.召集事由四：選舉事項
　1：選舉本公司第八屆董事案。
9.召集事由五：其他事項
　1：解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/29
12.停止過戶截止日期：114/06/27
13.其他應敘明事項：(1)新增議案如下:
A.召集事由一、報告事項:4 民國113年度董事酬金發放之合理性報告。
B.召集事由三、討論事項:2 本公司擬規劃辦理現金增資私募普通股案。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月28日至114年6月24日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股東會電子投票平台，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。