標題：大恭化學 董事會決議召開一百零八年股東常會公告 　

日期：2019-03-15

股票代號：4706

公司名稱：大恭化學

發言時間：2019-03-15 17:50:18

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:王朝大酒店貴賓軒
（台北市敦化北路一００號二樓）
4.召集事由一、報告事項:
1、107年度營業狀況報告。
2、監察人查核107年度財務表冊報告 。
3、107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
4、背書保證辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、107年度各項決算表冊。
2、107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂「公司章程」案。
2、修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無。