標題：華鎂鑫 董事會決議股東常會召開日期、地點

日期：2019-03-18

股票代號：8087

公司名稱：華鎂鑫

發言時間：2019-03-18 16:38:36

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光加州餐廳會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司民國107年度營業報告。
2、監察人審查107年度決算表冊報告。
3、本公司買回股份之執行報告案。
5.召集事由二、承認事項:
1、107年度決算表冊案。
2、107年度虧損撥補表案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2、修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
受理「股東提案」期間，自108年03月29日至108年04月08日止。
受理處所：華鎂鑫科技股份有限公司
受理地址：新北市汐止區大同路二段165號3樓。