標題：泰茂公告本公司一一四年股東常會重要決議事項

日期：2025-05-26

股票代號：2230

公司名稱：泰茂

發言時間：2025-05-26 16:09:27

說明：
1.股東常會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過113年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事(含獨立董事)案
董事當選人為:
呂萬賢
華恩投資股份有限公司代表人：呂萬傑
呂萬豪
吳國彰
獨立董事當選人為:
趙明凱
許森高
薛韻昭
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(二)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(三)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。