標題：建榮公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
日期：2025-05-28
股票代號：5340
發言時間：2025-05-28 14:36:32
說明：
1.發生變動日期:114/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：日東紡績株式會社代表人：吉田浩一
董事：日東紡績株式會社代表人：佐藤榮二
董事：日東紡績株式會社代表人：安保亮
董事：日東紡績株式會社代表人：劉純珍
獨立董事：張志良
獨立董事：楊延壽
獨立董事：王嘉男
4.舊任者簡歷:
吉田浩一：建榮工業材料股份有限公司董事長
佐藤榮二：建榮工業材料股份有限公司總經理
安保亮：福隆玻璃纖維股份有限公司董事
劉純珍：建榮工業材料股份有限公司副總經理
張志良：大和國泰證券總經理及副董事長
楊延壽：永律聯合法律事務所律師
王嘉男：福華電子股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：日東紡績株式會社代表人：吉田浩一
董事：日東紡績株式會社代表人：佐藤榮二
董事：日東紡績株式會社代表人：安保亮
董事：日東紡績株式會社代表人：劉純珍
獨立董事：張志良
獨立董事：王嘉男
獨立董事：蔡智杰
6.新任者簡歷:
吉田浩一：建榮工業材料股份有限公司董事長
佐藤榮二：建榮工業材料股份有限公司總經理
安保亮：福隆玻璃纖維股份有限公司董事
劉純珍：建榮工業材料股份有限公司副總經理
張志良：大和國泰證券總經理及副董事長
王嘉男：福華電子股份有限公司獨立董事
蔡智杰：建大聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：日東紡績株式會社代表人:吉田浩一 92,865,791股
董事：日東紡績株式會社代表人:佐藤榮二 92,865,791股
董事：日東紡績株式會社代表人:安保亮 92,865,791股
董事：日東紡績株式會社代表人:劉純珍 92,865,791股
獨立董事：張志良 0股
獨立董事：王嘉男 0股
獨立董事：蔡智杰 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
11.新任生效日期:114/05/28
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
