標題：建榮公告本公司114年股東常會重要決議事項

日期：2025-05-28

股票代號：5340

公司名稱：建榮

發言時間：2025-05-28 14:33:24

說明：
1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第12屆董事(含獨立董事)，當選名單如下：
董事：日東紡績株式會社代表人：吉田浩一
董事：日東紡績株式會社代表人：佐藤榮二
董事：日東紡績株式會社代表人：安保亮
董事：日東紡績株式會社代表人：劉純珍
獨立董事：張志良
獨立董事：王嘉男
獨立董事：蔡智杰
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無