標題：中磊股東會通過解除新任董事及其代表人競業限制
日期：2025-05-29
股票代號：5388
發言時間：2025-05-29 13:10:00
說明：
1.股東會決議日:114/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
超越投資股份有限公司代表人：王煒
怡和財務顧問股份有限公司代表人：王伯元
焯見投資股份有限公司代表人：林斌
允周投資股份有限公司代表人：Nicola Palmer
鄒開蓮
楊文鈞
陳宏守
Feng Zhu
3.許可從事競業行為之項目:
超越投資股份有限公司代表人：王煒
- 晶華國際酒店獨立董事
- 超越投資董事長
- 允周投資董事長
- 允立董事長
- Sercomm Philippine Inc.董事
怡和財務顧問股份有限公司代表人：王伯元
- 信昌電子陶瓷董事
- 台灣水泥董事
焯見投資股份有限公司代表人：林斌
- 焯見投資董事長
- 允周投資監察人
允周投資股份有限公司代表人：Nicola Palmer
- nVent Electric plc董事
- NextNav, Inc.董事
- Zayo Group Holdings, Inc.董事
- Astound Broadband, LLC董事
- Boldyn Networks董事
鄒開蓮：
- 台達電子工業獨立董事
- 巨大機械工業獨立董事
- 富恩投資董事長
- 悠遊卡董事
- 香港電視娛樂董事
- 台灣女董事協會監事
楊文鈞：
- 凱基商業銀行董事長
- 凱基金融控股董事暨總經理
- 凱基人壽保險董事
- CDIB Capital International (Hong Kong)
Corporation Limited副董事長
- CDIB Capital International Corporation副董事長
- KGI Hong Kong Limited董事
- Asian Equity Limited董事
- DHC One Dalton (HK) Limited董事
- Carlton Holdings (Cayman) Limited董事
- Henwell Limited董事
- Henning Limited董事
- 財團法人中華民國哈佛大學同學會獎學金基金會董事
陳宏守：
- 瓦城泰統獨立董事
- 中化投資控股獨立董事
- 果實夥伴董事長
- 果果投資董事長
- 果效數位董事長
- 果然行銷董事長
- 睿頂數位董事
Feng Zhu：
- 美國哈佛商學院企管教授
- President, FZConsulting Inc.
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經由已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
