標題：中磊公告本公司114年股東常會重要決議事項

日期：2025-05-29

股票代號：5388

公司名稱：中磊

發言時間：2025-05-29 13:08:59

說明：
1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國113年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事八席（含四席獨立董事）
當選名單如下：
董事：超越投資股份有限公司代表人王煒
董事：怡和財務顧問股份有限公司代表人王伯元
董事：焯見投資股份有限公司代表人林斌
董事：允周投資股份有限公司代表人Nicola Palmer
獨立董事：鄒開蓮
獨立董事：楊文鈞
獨立董事：陳宏守
獨立董事：Feng Zhu
6.重要決議事項五、其他事項:
通過辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案
通過發行限制員工權利新股案
通過解除新任董事及其代表人競業限制案
7.其他應敘明事項:無