標題：安倉公告本公司114年股東常會重要決議事項

日期：2025-05-29

股票代號：5548

公司名稱：安倉

發言時間：2025-05-29 14:08:13

說明：
1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十六屆董事案。
新任董事名單如下：
(1)董事：張立雍
(2)董事：張欣夷
(3)董事：夏耘股份有限公司 代表人：劉治群
(4)董事：周志誠
(5)獨立董事：譚耀南
(6)獨立董事：黃慶堂
(7)獨立董事：毛英富
6.重要決議事項五、其他事項:
通過盈餘轉增資發行新股案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。