標題：南俊國際公告本公司董事會重要決議事項

日期：2025-06-11

股票代號：6584

公司名稱：南俊國際

發言時間：2025-06-11 17:43:27

說明：
1.事實發生日:114/06/11
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
討論事項：
(1)通過選任本公司董事長案
(2)通過委任本公司第4屆審計委員會委員四名案
(3)通過委任本公司第5屆薪資報酬委員會委員三名案
(4)通過委任本公司第2屆永續發展委員會委員三名案