標題：潤隆本公司一一四年股東常會重要決議事項

日期：2025-06-17

股票代號：1808

公司名稱：潤隆

發言時間：2025-06-17 14:28:19

說明：
1.股東常會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一三年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司獨立董事補選案。
當選名單：胡瑞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理現金減資案。
7.其他應敘明事項:
(1)董事會決議通過每股配發現金股利2元(即盈餘每仟股無償配發2,000元)，
現金發放至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
(2)有關盈餘分配現金，授權董事長另訂除息基準日及相關事宜。
(3)如俟後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉
換、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東配
息比率因此發生變動時，授權董事長全權處理。