標題：廣化公告本公司第六屆薪酬委員會委員及推選召集人事宜

日期：2025-06-19

股票代號：5297

公司名稱：廣化

發言時間：2025-06-19 17:16:23

說明：
1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
李金德 先生
楊涂得 先生
劉坤靈 先生
4.舊任者簡歷:
李金德 先生：
群翊工業(股)公司-獨立董事
楊涂得 先生：
銀翰科技有限公司-顧問
劉坤靈 先生：
帝聞企業(股)公司-獨立董事
5.新任者姓名:
李金德 先生
楊涂得 先生
張東隆 先生
6.新任者簡歷:
李金德 先生：
群翊工業(股)公司-獨立董事
楊涂得 先生：
銀翰科技有限公司-顧問
艾司博國際有限公司-顧問
張東隆 先生：
巨有科技(股)公司-董事
柏騰科技(股)公司-獨立董事
光環科技(股)公司-獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:
董事全面改選，由新任全體獨立董事擔任委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
111/06/15-114/06/14
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:
1.第六屆薪酬委員會推選楊涂得獨立董事為召集人。
2.配合全面改選，第六屆薪酬委員任期與第十屆董事任期相同，任期屆滿解任。