標題：廣化公告本公司114年股東常會重要決議事項

日期：2025-06-19

股票代號：5297

公司名稱：廣化

發言時間：2025-06-19 17:14:57

說明：
1.股東會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一三年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)修正本公司「公司章程」案。
(2)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一三年度營業報告書及財務報表決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(2)公司申請股票初次上市(櫃)買賣案。
(3)初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。
(4)私募現金增資發行普通股案。
7.其他應敘明事項:本次股東會決議通過每股配發現金股利0.9元。