主旨: 董事會重要決議事項
股票代號:6274
發言時間:2019-03-20 19:29:07
說明:
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:台燿科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告董事會決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:董事會通過下列議案
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度第一季員工認股權憑證執行認購股數及訂定新股增資基準日案。
(3)一○八年股東常會召開時間、地點、議程案。
(4)一○八年股東會受理股東提案權案。
(5)呈報薪資報酬委員會會議議事錄案。
(6)一○七年度員工及董事酬勞分派案。
(7)一○七年度盈餘分派案。
(8)簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(9)向銀行申請授信額度案。
(10)擬修訂「公司章程」案。
(11)擬修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」案。
(12)擬修訂「公司治理實務守則」案。
(13)擬修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
(14)一○七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
其他重大消息
主旨: 本公司董事會決議股利分派
股票代號:6217
發言時間:2019-03-20 19:41:03
主旨: 本公司經證交所同意,自108年3月21日起恢復交易
股票代號:3519
發言時間:2019-03-20 19:38:13
主旨: 依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項
第四款公告。
股票代號:4565
發言時間:2019-03-20 19:37:57
主旨: 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜
股票代號:6274
發言時間:2019-03-20 19:37:42
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:5439
發言時間:2019-03-20 19:29:51
主旨: 富邦金代富邦資產管理公告接受台北富邦銀行委託擔任北市
萬華區萬華段一小段322-324地號等土地之都市更新案實施者
股票代號:2881
發言時間:2019-03-20 19:25:15
主旨: 富邦金控代台北富邦銀行公告委託富邦資產管理擔任北市萬華區
萬華段一小段322地號等3筆土地都市更新案實施者
股票代號:2881
發言時間:2019-03-20 19:24:49
主旨: 本公司董事會通過107年度個體財務報表暨合併財務報表
股票代號:6217
發言時間:2019-03-20 19:24:33
主旨: 富邦金控代台北富邦商業銀行股份有限公司公告取得
「明東實業股份有限公司、國欣建設股份有限公司」
一筆使用權資產
股票代號:2881
發言時間:2019-03-20 19:24:19
主旨: 富邦金控代台北富邦商業銀行股份有限公司公告取得
「富邦二號不動產投資信託基金」一筆使用權資產
股票代號:2881
發言時間:2019-03-20 19:23:51