標題：新產 公告本公司董事會重要決議事宜
日期：2019-03-21
股票代號：2850
發言時間：2019-03-21 17:02:32
說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:新光產物保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開第十九屆第11次董事會
6.因應措施:108/03/21於本公司八樓會議室召開董事會。
7.其他應敘明事項:
一、報告事項
二、討論事項
（一）辦理本公司107年度內部控制制度有效性之考核
（二）本公司擬與往來銀行從事衍生性商品交易案
（三）本公司108年度營運計畫
（四）修訂本公司內部控制制度案
（五）修訂本公司公司治理實務守則案
（六）修訂本公司董事會績效評估辦法案
（七）修訂本公司國外投資作業手冊案
（八）修訂本公司「保險業風險管理實務守則」應辦事項處理程序案
（九）修訂本公司外匯風險管理機制案
（十）本公司 107年度營業報告書及財務報表案
稅前純益2,016,228(千元)，稅後淨利1,770,368(千元)，
稅後基本每股盈餘5.60(元）
（十一）本公司108年度委託「安永聯合會計師事務所」辦理各季財務報表、
年度稅務報告、資本適足率報表及國際保險業務分公司之簽證費用
（十二）本公司107年度盈餘分配案
（十三）增訂本公司「負責人兼職行為管理機制」案
（十四）召開108年股東常會相關事宜
（十五）提報本公司108年「法令遵循主管法定在職訓練」案
（十六）呈報薪資報酬委員會議事錄及本公司董事、經理人之薪資報酬案
（十七）審議本公司107年度董事酬勞、員工酬勞分配案
（十八）配合業務需要調整部份經理級以上主管人事案
