標題：新產 公告本公司董事會重要決議事宜

日期：2018-06-19

股票代號：2850

公司名稱：新產

發言時間：2018-06-19 16:54:59

說明：
1.事實發生日:107/06/19
2.公司名稱:新光產物保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開第十九屆第7次董事會
6.因應措施:107/06/19於本公司八樓會議室召開董事會。
7.其他應敘明事項:
一、報告事項
二、討論事項
（一）新增本公司「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明案
（二）修訂本公司「總投資管理手冊」案
（三）捐贈台北市動物園之友協會
（四）擬訂定本公司107年配息基準日
（五）配合業務需要調整部份經理級以上主管人事案
（六）呈報薪資報酬委員會議事錄案