標題：永豐金永豐金控代子公司AMRET PLC.公告一一四年股東常會重要 決議事項

日期：2025-08-06

股票代號：2890

公司名稱：永豐金

發言時間：2025-08-06 17:04:07

說明：
1.股東常會日期:114/08/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過並承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過「AMRET PLC.取得或處分資產處理政策」訂定案。
通過「AMRET PLC.利害關係人政策」修訂案。
通過董事Antoin Bruijninckx任期續任至117/09/28。
通過董事Oluwatobi Boshoro任期續任至117/05/04。
7.其他應敘明事項:無。