標題：捷波 本公司董事會決議召開108年股東常會
日期：2019-03-25
股票代號：6161
發言時間：2019-03-25 14:55:10
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司一○七年度營業報告。
(2) 一○七年度監察人查核報告書。
(3) 一○七年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(4) 庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2) 本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司『公司章程』部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 選舉董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權及提名權相關作業如下：
(1) 依公司法172條之1及192條之1規定辦理。
(2) 受理期間：108年4月12日至108年4月23日止，受理股東就本次股東常會之
提案及提名。凡有意提案或提名之股東務請於108年4月23日下午5時前提出
並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以寄至
受理處所為憑，並請於信封封面加註『股東會提案或提名函件』字樣及以
掛號函件寄送)。
(3) 受理提案及提名處所：捷波資訊股份有限公司; 電話：(02)8913-2711。
(4) 以上所提及其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
