標題：鑫科公告本公司董事會決議廢除風險管理委員會及解任 第二屆委員會成員

日期：2025-10-28

股票代號：3663

公司名稱：鑫科

發言時間：2025-10-28 16:59:28

說明：
1.發生變動日期:114/10/28
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:梁素梅小姐
獨立董事:蔡明祺先生
獨立董事:方振華先生
4.舊任者簡歷:
獨立董事:梁素梅小姐，眾嘉聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:蔡明祺先生，國立成功大學機械工程學系講座教授
獨立董事:方振華先生，英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司資深顧問
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:本公司成立永續經營暨風險管理委員會，並將風險管理委員會職權併入。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無