標題：鑫科公告本公司董事會決議通過設置永續經營暨風險管理委員會
及委任第一屆委員會成員
日期：2025-10-28
股票代號：3663
發言時間：2025-10-28 16:58:10
說明：
1.發生變動日期:114/10/28
2.功能性委員會名稱:永續經營暨風險管理委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事:梁素梅小姐
獨立董事:蔡明祺先生
獨立董事:方振華先生
6.新任者簡歷:
獨立董事:梁素梅小姐，眾嘉聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:蔡明祺先生，國立成功大學機械工程學系講座教授
獨立董事:方振華先生，英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司資深顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會決議通過設置永續經營暨風險管理委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/10/28
11.其他應敘明事項:第一屆永續經營暨風險管理委員會成員任期自委任日起至
本屆董事任期屆滿為止。
