標題：桓鼎-KY代重要子公司桓鼎能源股份有限公司公告董事任期 屆滿暨法人股東重新指派董監事

日期：2025-10-30

股票代號：5543

公司名稱：桓鼎-KY

發言時間：2025-10-30 20:50:59

說明：
1.發生變動日期:114/10/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
桓鼎股份有限公司 法人董事/陳帝生/中華民國
桓鼎股份有限公司 法人董事/莊宏偉/中華民國
桓鼎股份有限公司 法人董事/朱紀忠/中華民國
桓鼎股份有限公司 法人監察人/林建興/中華民國
4.舊任者簡歷:
陳帝生-桓鼎股份有限公司 董事
莊宏偉-桓鼎股份有限公司 董事長兼總經理
朱紀忠-桓鼎能源股份有限公司 副總經理
林建興-桓鼎股份有限公司 董事
5.新任者職稱、姓名及國籍:
桓鼎股份有限公司 法人董事/陳帝生/中華民國
桓鼎股份有限公司 法人董事/莊宏偉/中華民國
桓鼎股份有限公司 法人董事/朱紀忠/中華民國
桓鼎股份有限公司 法人監察人/林建興/中華民國
6.新任者簡歷:
陳帝生-桓鼎股份有限公司 董事
莊宏偉-桓鼎股份有限公司 董事長兼總經理
朱紀忠-桓鼎能源股份有限公司 副總經理
林建興-桓鼎股份有限公司 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董監事任期即將屆滿，單一法人股東提前重新指派董監事之代表
人暨選任董事長。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/04-114/11/03
11.新任生效日期:114/10/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。