主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號:8115
公司名稱:帝聞
發言時間:2019-03-27 19:17:20
說明:
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)本公司107年度營業概況報告
(2)本公司107年度審計委員會審查報告
(3)本公司107年度董監酬勞及員工酬勞分配報告
(4)本公司107年度背書保證辦理情形報告
(5)本公司107年度資金貸與他人辦理情形報告
(6)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文、增訂「誠信經營作業程序及行為指南」
案報告
(7)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告
二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案
(2)承認107年度盈餘分派案
三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)補選案
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司董事會決議通過民國107年度員工酬勞及董監酬勞發放
股票代號:5321
發言時間:2019-03-27 19:25:35
主旨: 本公司董事會決議辦理減資彌補虧損
股票代號:5345
發言時間:2019-03-27 19:25:02
主旨: 公告本公司推選副董事長
股票代號:2515
發言時間:2019-03-27 19:24:37
主旨: 公告本公司董事會決議107年度不發放股利
股票代號:6446
發言時間:2019-03-27 19:18:46
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:6446
發言時間:2019-03-27 19:18:24
主旨: 公告本公司董事會通過間接大陸投資案
股票代號:2390
發言時間:2019-03-27 19:17:09
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:8115
發言時間:2019-03-27 19:17:05
主旨: 本公司通過現金增資子公司Buima Holding Limited案
股票代號:5543
發言時間:2019-03-27 19:16:11
主旨: 更正本公司107年度第四季個體財務報告之附註揭露、個體及合併
財務報告之附表六
股票代號:2603
發言時間:2019-03-27 19:14:14
主旨: 代本公司持有100%股權子公司Buima Holding Limited
公告董事會決議現金增資案
股票代號:5543
發言時間:2019-03-27 19:14:04