主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增議案)
股票代號:8115
公司名稱:帝聞
發言時間:2019-05-15 18:05:34
說明:
1.董事會決議日期:108/05/15
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)本公司107年度營業概況報告
(2)本公司107年度審計委員會審查報告
(3)本公司107年度董監酬勞及員工酬勞分配報告
(4)本公司107年度背書保證辦理情形報告
(5)本公司107年度資金貸與他人辦理情形報告
(6)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文、增訂「誠信經營作業程序及行為指南」
案報告
(7)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告
二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案
(2)承認107年度盈餘分派案中併案討論股東許昱斌及股東陳麗真之提案
A:董事會提案
B:股東許昱斌及股東陳麗真之提案
三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(5)本公司擬申請股票上市(櫃)案
(6)本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案
四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)補選案
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告更正本公司108年第1季合併財務報表iXBRL部份內容
股票代號:3284
發言時間:2019-05-15 18:31:49
主旨: 代子公司太平洋流通投資股份有限公司說明媒體報導乙事
股票代號:2903
發言時間:2019-05-15 18:31:12
主旨: 公告本公司中科細胞製劑廠依據「特定醫療技術檢查檢驗醫
療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所認可案,獲
衛福部函覆認可
股票代號:6712
發言時間:2019-05-15 18:26:09
主旨: 公告本公司108年4月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率
股票代號:8933
發言時間:2019-05-15 18:11:53
主旨: 澄清媒體報導
股票代號:6715
發言時間:2019-05-15 18:06:54
主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:8115
發言時間:2019-05-15 18:04:19
主旨: 公告本公司財務暨會計主管異動
股票代號:8492
發言時間:2019-05-15 18:01:28
主旨: 更正本公司108年第一季合併財報IFRSs iXBRL申報資訊
股票代號:8080
發言時間:2019-05-15 17:58:39
主旨: 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用
融資額度情形
股票代號:2246
發言時間:2019-05-15 17:49:57
主旨: 本公司受邀出席國票證券舉辦之法人說明會
股票代號:3529
發言時間:2019-05-15 17:47:35