主旨: 本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會
股票代號:6732
發言時間:2019-04-10 19:12:38
說明:
1.事實發生日:108/04/09
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會。
董事會決議日期:108/04/09
股東臨時會召開日期:108/05/21(二)上午09時30分。
股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元一街5號6樓之8(本公司會議室)。
股票停止過戶起始日期:108年04月22日至108年05月21日。
召集事由:
一、報告事項
(1)訂定本公司「道德行為準則」。
(2)訂定本公司「誠信經營守則」。
(3)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。
(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
二、討論及選舉事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3)廢止本公司「董事及監察人選任程序」,並訂定「董事選任程序」案。
(4)本公司申請股票上市(櫃)案。
(5)辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷,原股東全數放棄優先認購權利案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
(8)解除新任董事及其代表人競業限制案。
三、臨時動議。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
擬依據公司法192條之1規定辦理,受理提名三席獨立董事候選人名單,
詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。
開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄送各股東,屆時如未收到者,請書明
股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構台新國際商業
銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:(02) 2504-8125)。
其他重大消息
主旨: 公告本公司108年3月自結損益
股票代號:3293
發言時間:2019-04-10 19:27:27
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股票代號:4162
發言時間:2019-04-10 19:24:05
主旨: 智擎生技獨立董事對通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事)候
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股票代號:4162
發言時間:2019-04-10 19:22:35
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股票代號:4162
發言時間:2019-04-10 19:20:50
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股票代號:4162
發言時間:2019-04-10 19:19:57
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股票代號:6151
發言時間:2019-04-10 19:05:39
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聲請交付審判宋健民加重背信等案件,士林地方法院刑事庭駁回
本公司聲請。
股票代號:1560
發言時間:2019-04-10 19:05:14
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股票代號:1532
發言時間:2019-04-10 19:05:02
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股票代號:6732
發言時間:2019-04-10 19:04:54
主旨: 公告本公司初次申請股票上市時所出具之承諾事項暨其後續
執行情形
股票代號:6669
發言時間:2019-04-10 18:53:14