主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:8491
公司名稱:真好玩
發言時間:2019-04-11 17:16:15
說明:
1.事實發生日:108/04/11
2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司今日召開董事會,會中重要決議如下:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈虧撥補案。
(3)107年度資本公積轉增資發行新股暨發放現金案。
(4)107年度「內部控制制度聲明書」案。
(5)修訂「公司章程」部分條文案。
(6)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(7)修訂「董事及監察人選舉管理作業程序」部分條文案。
(8)修訂「資金貸與他人管理作業」部分條文案。
(9)修訂「背書保證管理作業程序」部分條文案。
(10)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(11)本公司召開民國108年度股東常會相關事宜案。
(12)改派本公司代理發言人案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:8491
發言時間:2019-04-11 17:19:11
主旨: 公告本公司代理發言人異動
股票代號:8491
發言時間:2019-04-11 17:17:31
主旨: 公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股
股票代號:8491
發言時間:2019-04-11 17:17:10
主旨: 更正本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:8491
發言時間:2019-04-11 17:16:56
主旨: 公告本公司協辦輔導推薦證券商辭任
股票代號:2730
發言時間:2019-04-11 17:16:47
主旨: 本公司受邀參加國泰綜合證券 4/15 法人說明會
股票代號:5301
發言時間:2019-04-11 17:15:10
主旨: 澄清媒體報導
股票代號:4912
發言時間:2019-04-11 17:13:43
主旨: 公告本公司監察人因轉讓持股超過選任當時持股之
二分之一監察人一職自然解任
股票代號:5432
發言時間:2019-04-11 17:12:47
主旨: 本公司107年度現金增資股款催繳期間屆滿公告
股票代號:2613
發言時間:2019-04-11 17:11:31
主旨: 代重要子公司光洋波斯特國際展覽(股)公司
公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:8497
發言時間:2019-04-11 17:09:15