主旨: 更正本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:8491
公司名稱:真好玩
發言時間:2019-04-12 09:47:54
說明:
1.董事會決議日期:108/04/11
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1) 107年度營業報告。
(2) 審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3) 庫藏股買回執行結果報告。
(4) 107年度第一次買回本公司股份轉讓員工辦法。
(5) 修訂「道德行為準則」、「誠信經營守則」部分條文案。(新增議案)
(6) 增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。(新增議案)
二、承認事項:
(1) 107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 107年度盈虧撥補案。
三、討論及選舉事項:
(1) 107年度資本公積轉增資發行新股暨現金股利案。
(2) 修訂「公司章程」部分條文案。
(3) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增議案)
(4) 修訂「董事及監察人選舉管理作業程序」部分條文案。(新增議案)
(5) 修訂「資金貸與他人管理作業」部分條文案。(新增議案)
(6) 修訂「背書保證管理作業程序」部分條文案。(新增議案)
(7) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(8) 全面改選董事案。
(9) 解除新任董事競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
(1)刪除誤植討論事項「限制員工權利新股案」。
(2)刪除原報告事項「修訂會計政策案」。
(3)依據公司法第172 條之1規定,受理持股1%以上股東提名(提案),
擬自民國108年04月23日至民國108年05月02日下午五時止,
(以寄送達日為憑,信封封面加註「股東常會提名(提案)函件」),
凡有意提名(提案)之股東,須於民國108年05月02日下午五時前,
以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以備查及回覆審查結果。
受理處所:真好玩娛樂科技股份有限公司行政處;地址:台北市中
山區南京東路三段225號7樓;電話: 02-77027700。
其他重大消息
主旨: 澄清媒體報導
股票代號:3363
發言時間:2019-04-12 10:23:33
主旨: 澄清108/04/12 工商時報B02版的新聞內容
股票代號:4966
發言時間:2019-04-12 10:21:05
主旨: 有關工商時報108年04月12日第B03版上市櫃報導
本公司相關之訊息
股票代號:5425
發言時間:2019-04-12 10:19:32
主旨: 代子公司鎮江南帝化工有限公司公告累計處分理財產品之相關資料
股票代號:2108
發言時間:2019-04-12 10:04:17
主旨: 澄清108/04/12之媒體報導
股票代號:6488
發言時間:2019-04-12 09:58:53
主旨: 公告本公司民國108年股東常會召開日期及召集事由
(更正第7、8項)
股票代號:6651
發言時間:2019-04-12 09:06:28
主旨: 公告歐盟人體用藥委員會(CHMP)科學顧問小組評估愛滋病
新藥TROGARZO給予正面推薦意見
股票代號:4147
發言時間:2019-04-12 08:03:16
主旨: 公告本公司副總經理異動
股票代號:6567
發言時間:2019-04-12 07:56:50
主旨: 本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為
「格威傳媒股份有限公司」
股票代號:8497
發言時間:2019-04-12 07:00:02
主旨: 公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」
更名為「松崗數位文創股份有限公司」
股票代號:6240
發言時間:2019-04-12 07:00:02