標題：大量公告董事會決議115年股東常會增列議案

日期：2026-03-31

股票代號：3167

公司名稱：大量

發言時間：2026-03-31 19:59:29

說明：
1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/05/12
3.股東會召開地點：本公司
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告書。
(2)：本公司114年度審計委員會審查營業報告書、個體財務報表、
合併財務報表及盈餘分配案報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(6)：本公司擬辦理半導體事業分割報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：南京大量數控科技有限公司海外上市案。
(2)：「公司章程」修訂案。
(3)：本公司得於分割變更登記完成日起一年內，分次辦理對「大量先進智能股份有限公司」
釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/14
10.停止過戶截止日期：115/05/12
11.其他應敘明事項：(1)本次增列報告事項：本公司擬辦理半導體事業分割報告
(2)本次增列討論事項：本公司得於分割變更登記完成日起一年內，分次辦理對
「大量先進智能股份有限公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。