標題：中石化公告召開本公司115年股東常會事宜
日期：2026-04-08
股票代號：1314
發言時間：2026-04-08 19:33:19
說明：
1.董事會決議日期：115/04/08
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會查核本公司民國一一四年度決算表冊報告。
(3)：公司民國一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司民國一一四年度董事酬金報告。
(5)：本公司民國一一四年度關係人交易執行情形報告。
(6)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司民國一一四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證作業
程序」部分條文案。
(3)：本公司之重要子公司鼎越開發股份有限公司處分土地案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第165條規定，本公司股票自115年3月24日(星期二)起
至115年5月22日(星期五)止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理
過戶者，請於民國115年3月23日(星期一)下午5時前駕臨本公司股務室
（105412台北市松山區東興路12號3樓），辦理過戶登記手續，掛號郵寄
者以民國115年3月23日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
(2)依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，
其股東會召集通知本公司以公告方式為之，不另寄發開會通知書及
委託書，如有疑問者，請逕向本公司股務室洽詢。電話:(02)8978-2589。
(3)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年4月22日至
115年5月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e服務-電子投票」網頁，依其相關說明投票，
[網址: https://stockservices.tdcc.com.tw]。
(4)本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司股務室。
